Информационные следы от сделок (115-ФЗ)

[svcons]

Если для подготовки или осуществления следующих операций:

- сделки в недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций,

привлекаются сторонние лица (нотариусы, адвокаты, а также ИП, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги), аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, то на этих исполнителей Федеральным законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. 20.07.2020) накладываются особые обязательства в том числе:

- требования к идентификации клиентов, или представителей и (или) выгодоприобретателей;

- требования к принятию мер по замораживанию денежных средств или иного имущества;

- требования к фиксированию и хранению информации;

- обязанности по информированию органов Финмониторинга о сделках и операциях, при наличии оснований полагать, что указанные выше операции, имеют признаки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

 

Мы не о том, что кто-то отмывает и финансирует …, а о том, что информация, указанная выше, хранится (должна храниться) у исполнителя не менее 5 лет (п.4 ст.7 закона № 115-ФЗ).

 

https://t.me/svcons

[vols-vl]

3 часа назад, svcons сказал:

Если для подготовки или осуществления следующих операций:

- сделки в недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций,

привлекаются сторонние лица (нотариусы, адвокаты, а также ИП, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги), аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, то на этих исполнителей Федеральным законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. 20.07.2020) накладываются особые обязательства в том числе:

- требования к идентификации клиентов, или представителей и (или) выгодоприобретателей;

- требования к принятию мер по замораживанию денежных средств или иного имущества;

- требования к фиксированию и хранению информации;

- обязанности по информированию органов Финмониторинга о сделках и операциях, при наличии оснований полагать, что указанные выше операции, имеют признаки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

 

Мы не о том, что кто-то отмывает и финансирует …, а о том, что информация, указанная выше, хранится (должна храниться) у исполнителя не менее 5 лет (п.4 ст.7 закона № 115-ФЗ).

 

https://t.me/svcons

А в чем проблема? Вроде как, все указанное выше не имеет отношения к альтернативным операторам сязи!?